國家工商總局：傳銷違法案件成為新焦點 數量少但影響惡劣

據經濟之聲《天天315》報道，國家工商總局1月18號公布的最新數據顯示，我國新型市場監管機制已基本建立，可為市場主體健康發展提供重要保障。國家工商總局新聞發言人于法昌在發布相關數據時提到，企業年報和公示信息抽查是加強事中事后監管、構建信用監管體系的重要抓手，從相關數據來看，近兩年，企業不僅年報意識增強，信息公示意愿也較高。

于法昌：“市場經濟就是信用經濟，這些年全國工商和市場監管部門也一直重視通過信用監管來更好的維護市場秩序，一個重要的抓手就是企業信用信息的年報，2016年度的企業年報率達到了90.45%，這也是自2013年以來，企業年報率最高的一年，也說明企業的誠信意識、信用意識在逐年提高。另外也加強了涉及企業信用信息的歸集工作，目前這項工作無論在中央層面還是在各省層面，各有關部門都在積極推動，實現企業信息的共享，同時對一些違法違規企業實行了聯合懲戒。舉一個例子，到2017年底，聯合限制失信被執行人擔任企業高管22.6萬人次，失信的被執行人就不能再擔任企業的高管。信用監管還有一個重要的方面體現在對企業實行雙隨機并公開監管，去年全國的工商和市場監管部門共抽查了企業92.8萬戶，已經公示的抽查結果89.8萬戶，公示率為96.8%。”

2017年共查處各類經濟違法違章案件49.4萬件，案值99.1億元，從案件增速看，網絡交易案件、廣告監管案件、直銷監管案件增長較快，同比增速分別為106.8%、39.6%、15.4%。其中，惡性傳銷、金融詐騙違法案件成為新的焦點，數量不多，但影響惡劣。

于法昌：“市場準入案件這塊占到整個案件總數的28.2%，增長得還是比較快，達到14.3%，無照經營案件這幾年持續下降，企業注冊更便利化。網絡交易案件快速增長，因為現在網絡購物已經成為了大眾消費的一種主要方式，特別是年輕人的主要生活方式，所以隨著交易量的增加，相應的網絡交易案件也在增加。去年查處網絡交易違法案件22000件，同比增長了106.8%；從違法的載體上來看，還是網店的占比比較大，達到了66%。具體行為體現在有的是侵權假冒、有的是刷單炒信，還有的是虛假宣傳。還有一個特點就是傳銷違法案件成為新的焦點，雖然傳銷的數量不是很多，但是傳銷的社會危害性比較大，金額也比較大，特別是涉及到金融詐騙、非法集資這些領域，成為了一個影響市場秩序和社會穩定的突出問題。”

惡性傳銷、金融詐騙違法案件數量不多，但影響惡劣，近期工商部門查辦的幾起典型案件引起廣泛關注。

案例一：湖北京山縣工商局查處南京國通通訊科技有限公司網絡傳銷案

2016年3月，湖北省京山縣工商局發現當事人南京國通通訊科技有限公司涉嫌搞傳銷。執法人員在調查過程中，發現相關涉案人員的行為涉嫌犯罪。經查，山東省蒙陰縣工商局2015年9月對當事人使用網址的網站從事傳銷行為予以查處。其后，當事人又啟用新網站、新的會員管理系統。并對會員加入條件及獎金制度作了修改。當事人規定會員的加入條件是交納200元、1000元、1萬元等開設“資費套餐”，語音版、視頻版、商城版等會員，這些會員統稱是代理商。

當事人規定，獎金設有銷售提成獎、重復消費獎、銷售補助獎、差旅補助獎、業務受理提成獎5項，上述獎金在會員系統中以“電子幣”的形式發放，系統按每筆獎勵金額的5%扣除個人所得稅，會員提現時再扣5%的手續費。

當事人通過多個網站和微信公眾號發布通知、公告、運行方案、“國網今來”項目百問百答、收款賬號等信息，通過組織會議的形式實施宣傳。當事人宣稱“國網今來”是“互聯網+通信+生活，人人參與創業、人人參與開店、人人消費并推廣受益，注冊終身獲贈話費，商城消費獲等值話費，實現終身免費打電話”。經查證，當事人開展的“資費套餐”業務實為國家明令禁止的電話回撥業務。

當事人以雙軌制的形式發展會員，每個會員的直接下線只能有兩個會員，會員發展的人數超過兩人，可以按照自己建立市場的需要，將新發展人員安置在其他會員的下面，以保證其市場延續。

最終查辦結果為，工商部門沒收其非法財物5481.7萬元，罰款200萬元。

工商部門認為，本案當事人以發展電子商務和網絡即時通信業務為名，掩蓋傳銷行為本質，利用互聯網載體工具快速發展大量會員，利用計算機信息化系統高效管理會員，利用網銀和第三方支付服務快速集聚分散流轉資金，手段隱蔽高明。本案違法經營額和參與人數較多，涉案地域和時間跨度較大，行為證據多樣且分散，行為背景和案情性質復雜，案發后引起社會廣泛關注，是近年來工商和市場監管部門查辦的一起在全國范圍內具有較大影響力的新型網絡傳銷案件。

案例二：湖北省咸寧市工商局查處云在指尖公司網絡傳銷案

2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報，稱廣州云在指尖電子商務有限公司在咸寧地區涉嫌從事傳銷活動。咸寧市工商局執法人員根據舉報線索調查發現，當事人開辦的云在指尖網上商城在銷售商品時給上線會員返還傭金，這家機構的經營活動具有明顯的“層級關系”“入門費”“團隊計酬”等特征，涉嫌傳銷。

咸寧市工商局正式立案調查后發現，2014年10月31日，當事人開辦的云在指尖網上商城運營上線。這家商城是云在指尖公司自行開發的具有在線購物、在線支付等功能的綜合性電商平臺，利用微信進行推廣，運行數據存儲在阿里云公司服務器中。截至2016年2月2日，該商城在售商品16類6000多種，供貨商150余家。

當事人要求，參與人員通過微信進入云在指尖網上商城，以購物形式交納一定費用成為會員，繼續發展其他人員交費加入，則可獲得當事人給付的傭金。當事人通過計算機系統設定相關規則，計算和給付參與人員繼續發展其他人員加入的報酬。

云在指尖網上商城規定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計消費滿128元成為“指尖管家”。“指尖管家”可獲得下線8層內人員以購物形式交費加入的報酬，要獲得無限層的報酬必須提升會員級別。會員級別的晉升途徑，一是增加累積消費金額，二是增加直接和間接發展的“指尖管家”數量。截至2016年2月，云在指尖網上商城瀏覽數達1.4295億人次，關注人數達2476.08萬人，人員層級總數為52層。

咸寧市工商局認為，當事人的行為構成了《禁止傳銷條例》所指的傳銷行為。處罰結果為，罰款和沒收違法所得。

工商部門認為，隨著移動互聯網的普及，傳銷觸角伸向移動終端，開始“微傳銷”時代。湖北省咸寧市工商局查辦的廣州云在指尖商務有限公司網絡傳銷案，涉案金額達6.2億元，會員280萬人，遍及全國34個省級行政區域，社會影響很大。這個案件對打擊微信生態下的新型傳銷具有“風向標”意義。

傳銷一直是社會治理中的一個頑疾。于法昌在發布相關數據后提到，利用互聯網進行傳銷已經成為傳銷的一個新的趨勢，其輻射面廣、傳播的速度快、加入的人群也非常多，對社會造成的危害非常大，必須嚴加防范、嚴厲打擊。

于法昌：“現在我們對傳銷主要采取幾項措施：第一項嚴加防范，防范在先，我們更多的是讓省市對傳銷進行日常監測，比如在重慶、廈門等地的工商部門建立了傳銷的有線監測，及時發現動向，通過大數據進行分析能夠及時的發現傳銷的動向，發現之后我們會會同公安等有關部門及時采取防控的措施，并且告知金融部門，共同防范。第二是嚴厲打擊，‘露頭就打’傳銷行為。因為它對社會的危害非常大。第三是加強教育，現在的互聯網技術非常發達，再加上一些人會受到快速發財致富的心理的影響，所以很容易相信一些看上去很簡單的非法集資傳銷等理財，大家如果冷靜下來都是能夠識別的，但是因為又包裝了一些外衣，使用了一些新的手段、新的花樣，所以大家很容易上當受騙，因此我們還是要加強宣傳教育。”

在消費維權方面，于法昌介紹，2017年，全年工商和市場監管部門共受理消費者訴求898.6萬件，主要特點是商品投訴占比高，服務投訴增長快。

于法昌：“全年工商和市場監管部門共受理消費訴求898.6萬件，其中投訴240萬件，舉報39.8萬件，咨詢618.7萬件。在這一年的投訴舉報中，我們通過梳理發現，商品和服務的投訴幾乎接近一半，商品投訴是120.6萬件，占到了50.3%，服務投訴是119.4萬件，占到49.7%，商品投訴還是傳統的日用百貨、交通工具、家用電器，在服務的過程中更多的是網絡購物。網絡購物的量很大，增長很快，所以網絡投訴的量也很大、增長很快。”

相關數據顯示，在投訴區域中，57.0%的投訴量集中于廣東、浙江、北京、湖北、山東五省市。

于法昌還提到，2018年，將加強消費維權，進一步改善消費環境。

于法昌：“工商和市場監管部門很多工作應當說和消費維權工作都是密切相關的，這些年也采取了一些措施，比如在流通環節進行商品抽查。第二個，我們是對通過12315申訴、舉報、投訴發現的問題進行查處。第三，我們加強了12315進商場、進超市、進市場、進企業、進景區規范化建設，維護廣大消費者的合法權益。另外一個是我們發揮中國消費者協會和各地消協組織的作用，進一步維護廣大消費者的合法權益，現在也在開展公益訴訟等。去年我們上線了12315網絡平臺，同時也頒布了一些具體的規章制度，包括7日無理由退貨，現在我們只是實現了線上的無理由退貨，下一步我們也在一些省市做試點，看線上線下是否能都實現7日無理由退貨。今年我們還想量化幾個指標：比如現在消費者對整個環境的滿意度，對所在城市消費環境的滿意度等。再比如在一些大的網絡平臺上，每年消費者的投訴都有很多，我們也想下一步對外公布消費者對平臺的投訴。”

中國人民大學法學院教授劉俊海和北京市律師協會消費者權益法律專業委員會主任蘆云共同就相關話題作出分析解讀。

經濟之聲：有人認為對于傳銷的打擊治理，在當今網絡時代，需要更為廣泛的社會共治。比如：網站、銀行等也有必要進入打傳聯席會議中，發揮自身在禁止或者限制互聯網服務以及支付服務方面的作用。只有相關部門齊抓共管，鏟除傳銷生存的土壤，才能讓傳銷銷聲匿跡。如何預防打擊網絡傳銷行為？

劉俊海：“關鍵是要抓早，抓小，源頭治理。我個人認為，第一，要彌補當前存在的監管漏洞，消除監管盲區，特別是針對現在網絡傳銷中出現的新情況、新問題和新挑戰，以及傳銷的隱蔽性、跨區域、高度組織化等特點，監管部門和司法機關之間要建立24小時全天候、360度全方位，跨地域、跨部門、跨產業，信息共享、快捷高效、無縫銜接的打擊傳銷案合作機制。眼下，當務之急是要建立互聯互通的執法信息網。

第二，要加強對廣大消費者的教育，千萬不要相信天上會掉餡餅，一定要靠自己的誠實勞動和合法經營創造美好的幸福生活。特別是要看好錢袋子，一定要明明白白看廣告，對于疑似傳銷的各類廣告，特別是網絡招聘，一定要睜大眼睛。對那些招聘平臺以報名費為名招募傳銷人員的情況，消費者千萬不要上當受騙，而且發現相關情況還應及時向工商部門和公安機關舉報。同時，也要完善舉報獎勵制度，這是打擊網絡傳銷的必要途徑。

第三，平臺也應當守土有責，對于一些疑似傳銷的廣告，平臺應該認真反思自己的角色定位，一定要做好消費者的受托人，為廣大公眾站好崗、放好哨、把好關。因為平臺是網絡運營商搭建的，信息發布規則是已制定的；網購主是網絡運營商選擇的。另外，平臺有關于傳銷活動、傳銷組織的大數據。此外，羊毛出在羊身上，有些平臺做廣告，實際最終的費用是讓消費者攤了。

總之，治理傳銷必須標本兼治，源頭治理，既要加強行政監管部門的監管力度，也要強調平臺的自律以及廣大消費者的自我保護教育。”

經濟之聲：怎么樣看待“高額消費返利”運營模式？投資時承諾“穩賺不賠”“高額返利”是否傳銷詐騙？消費者如何辨識清楚？

蘆云：“從目前的實踐情況來看，這種所謂的高額返利，實際僅是以高額返利作為一種噱頭去吸引大家的資金，實質是傳銷、詐騙、甚至是違法集資。因此，建議廣大消費者，對于這種情況要做到不聽、不信。否則，等被拉進去后再想維權的時候，發現手里沒有合同或者主體辨識不清楚，就會使得維權難度成本特別大，即便可以維權，最后能夠獲得補償的概率也非常小。因為當走完司法途徑之后，其實它已經沒有什么可剩余的能夠去賠償的資金了，這種情況下，消費者往往會錢財兩空。所以，消費者一定要加強防范意識，避免落入陷阱。”

經濟之聲：2018年全國工商和市場監管部門將會繼續加強消費維權，在監督經營者全面落實網購7日無理由退貨制度的同時，推進線下的無理由退貨工作，這對于消費者來說肯定是一個非常好的消息。在加強消費維權方面還有哪些是需要進一步完善的？

劉俊海：“首先，為全國工商和市場監管部門向線上全面推開7日無理由退貨點個贊，這對于廣大消費者權益的保護而言是件好事，增加了廣大消費者的選擇空間，即使消費者由于頭腦不冷靜，購買了不滿意的商品，事后也可以及時退貨，這有助于提振消費信心，拉動消費內需。

第二，符合企業的根本利益，因為現在有很多企業舍本逐末，把主要精力放在了投放虛假廣告、誤導性宣傳上來，認為只要把消費者釣上了鉤，錢就只賺不賠了。但有了線上的7天無理由退貨，消費者就可以行使‘后悔權’，商家就得改變自己的盈利模式，全心全意專注于產品研發，專注于提高產品質量，降低產品服務的成本，這就會提升企業的核心競爭力。

第三，有助于打造一個公平的競爭秩序。有些企業誠信經營，但有些企業則不然，如果沒有‘后悔權’制度，不誠信的企業就獲得了不公平的競爭優勢了，有了7天無理由退貨制度，不光是在線上，而且在線下也會有助于扭轉‘好人受氣，壞人神氣’、劣幣驅逐良幣的逆淘汰效應，這對于全面提升我國企業的產品質量都是一件好事。

另外，關于消費維權還有很多方面需要去抓，比如，首先，要繼續攻克霸王條款的難關。有很多企業都是通過不公平的格式條款，單方排除消費者的核心權力和利益，單方增加消費者的義務和責任，單方免除商家違約的責任，單方給企業單方設定權利和核心利益。這四種情況之一，只要存在一種就是霸王條款。所以希望企業界能夠換位思考，站在消費者的角度，弘揚我們應有的社會主義契約精神：一要強調契約自由、二要強調契約公平、三要強調契約嚴守。契約自由不是商家單方的合同自由，是指商家與消費者雙方的自由，所以格式條款起草的時候，要考慮到消費者的利益訴求，這樣才能體現合同雙方的真實表示。另外，權利義務要對等，消費者和商家的權利義務責任的匹配應當公平，只有契約自由且公平的情況下，這些條款才能被消費者嚴守。否則，對消費者就沒有約束力。因此希望各個行業清除霸王條款、清除潛規則，打造誠實信用、公平、公正的市場生態環境。

其次，要加大對消費者隱私權的保護力度，現在各種互聯網企業都在講創新，但沒講誠信，有時未經消費者同意擅自提取使用，甚至非法出售消費者的個人信息，賺取不法的利益，我個人認為這已經威脅到廣大消費者的隱私信息，甚至財產安全。希望監管部門也能夠將保護消費者的個人隱私信息作為市場監管的重中之重。更希望企業慎獨自律，見賢思齊，擇善而從，主動尊重和保護消費者的隱私權。當然，消費者也要加強自我保護，特別是在網絡中，對于那些侵害隱私權存疑的網站要盡量遠離，學會用腳投票。”

經濟之聲：就改善消費環境方面，2018年全國工商和市場監管部門將采取新措施。具體措施稍后公布。在改善市場消費環境方面，在立法的層面，包括司法、執法以及大家守法的意識上，還有哪些需要進一步完善的？

蘆云：“的確，這幾年工商包括市場的一些監管部門在陸續出臺一些新的措施，我們也能看到這些措施實施后消費環境的一些改善。在我看來，從立法上，《消法》在2014年修改之后，現在地方立法，包括《消法》的條例都在緊鑼密鼓地進行中，包括7日無理由退貨制度出臺，這些細化的規章制度的落地是立法層面的一個整體考量。

從司法角度看，之前有人反映，很多案子同案不同判，現在可以看到，法院都在陸續出臺一些指導性案例，這些案例對以后的一些判決會有一定的參考作用，包括一些司法解釋的出臺，都會對實踐中的一些消費行為和企業的合法性有一個規范作用。也就是說，消費環境的不斷改善會指引相關的法律和司法解釋不斷出臺和完善。

從執法角度看，包括工商在內的很多政府部門其實更多是一種服務型的理念，其實在這個過程中還需要一個很關鍵的因素，即技術支持，因為執法隊伍是有限的，在大量違法競爭存在的情況下，怎樣能夠加強監管、加大執法力度，我認為就需要導入技術。”

經濟之聲：國家工商總局新聞發言人于法昌在發布相關數據時提到，企業年報和公示信息抽查是加強事中事后監管、構建信用監管體系的重要抓手，從相關數據來看，近兩年，企業不僅年報意識增強，信息公示意愿也較高。在市場監管方面，現在還些短板要補齊？

劉俊海：“第一，企業公示信息的外延有待進一步拓寬。比如公司的章程，涉及到公司的股東是誰，這家公司的治理結構如何？股東會、董事會、監事會的情況，甚至包括公司對外提供擔保的時候，究竟法定代表人簽字的時候是否經過股東會或者董事會的授權等，有的都記載在公司章程里，但有時候在網站上查不到公司章程的相關信息。所以我建議，企業共享外延還可以進一步擴大。

第二，除了工商部門建立了全國企業信用信息查詢系統之外，還有很多政府主管部門都建立了信用數據庫，我個人認為，這些數據庫應當整合起來，消除信息孤島現象就可以打造統一的、無縫對接的企業信用信息轉化和應用系統，切實確保企業一處失信、處處受限，‘老鼠過街人人喊打’。

第三，工商登記制度改革以來，我們在簡政放權方面取得了很大進展，但是在事中、事后監管方面還存在著很多值得改進的空間。我建議，應當進一步實現市場監管的協同化、精準化、法制化、透明化、智能化、科學化和社會化，市場可以失聯，但是監管者不能失靈，一定要確保三升三降；一要提高守信者的守信收益，降低守信成本，確保守信企業的守信收益高于守信成本。二要提升失信企業的失信成本，降低失信收益，確保失信成本高于失信收益。三要提升消費者和投資者維權的收益，降低維權的成本，確保維權收益高于維權成本，徹底終結消費者‘為了追回一只雞必須殺掉一頭牛’的尷尬局面。當然，除了加強行政監管之外，人民法院也要對消費者權益保護工作，對投資者權益保護工作，采取這種服務型的裁判理念，切實做到開門立案，凡訴必理，真正做到快立案、快審理、快判決、快執行；真正打造出一個風清氣正、誠實信用、公平、公正的市場生態環境。”