資金流水1.6億元，涉及30余省市！這個非法銷售假煙團伙在內蒙古栽了

近日，內蒙古通遼市公安局經濟技術開發區公安分局破獲一起利用網絡非法銷售假冒香煙案，成功打掉一處集微信接單、進購、儲存、打碼、分裝、發貨、收款、取現等環節于一體，販煙流向涉及30余個省（市）的犯罪團伙。抓獲犯罪嫌疑人11名，查獲了10余個種類，1000余條假冒卷煙，扣押現金53萬余元，涉及銀行卡資金流水1.6億余元，取現金額達5280萬元。

2021年4月，開發區公安分局民警在工作中接到線索，一名昵稱為“金虎”的人，正在利用微信在網絡上大肆推廣銷售假冒卷煙，涉案金額和貨物價值較大。警方隨即對涉案線索展開偵查，發現銷售的假煙均來源于廣東省某市，經偵查梳理資金流、信息流、人員流發現，該團伙是一個由販賣窩點、寄遞物流和取現“車手”組成的產業鏈條。介于案情復雜，警方立即組成工作組，由分管副局長帶隊，奔赴2800余公里外的廣東省進行深挖徹查。通過對銷售假煙團伙犯罪鏈條上游及產、供、銷、運等線索的細致摸排，呂某濤、呂某池二人逐漸進入警方的偵查視線，假煙銷售團伙的犯罪鏈條也很快浮出水面。

警方偵查得知，團伙組織內成員分工明確，以呂某濤、呂某池為首的犯罪團伙，統一使用現金進購假冒卷煙，運回庫房內進行分揀、裝包，之后根據接單的情況以及客戶需要，由專人負責對假冒卷煙進行噴碼等二次加工。同時，利用數十部手機在微信“朋友圈”對假冒香煙進行宣傳推廣，呂某焜通過快遞和物流等多種渠道向全國各地進行發貨。

該犯罪團伙具有較強的反偵察能力，推廣產品使用的微信號碼均為虛假身份注冊，存放假煙的庫房和裝有通訊設備的房屋附近安裝了多個監控探頭，稍有風吹草動便會“閉門歇業”，并且該團伙為躲避警方偵查，只在凌晨對進購的假煙進行一系列操作。在實施上述行為的同時，犯罪嫌疑人還依托鄉村交通狀況較為閉塞的特點，雇傭“看路仔”在村內僅有的兩條交通要道上為其“望風”，為警方的偵查工作帶來了極大難度。除此之外，犯罪團伙還雇傭肖某、詹某、鄭某等三個洗錢團伙為其收取售賣假煙的贓款，將客戶交易的貨款轉手多次進行“洗白”，并分多次在不同地點取現，待聯絡確定交接地點后，以現金的方式進行回流。

警方充分將現代科技手段和傳統偵查手段進行結合，對犯罪嫌疑人的違法犯罪行為和日常生活規律有了全面深入的了解。7月12日，見抓捕時機成熟，分局迅速組織50余名警力奔赴廣東省某市，并組成多個抓捕組，在廣東警方的配合下，同時對犯罪嫌疑人所在的5處住所進行集中收網，一舉抓獲團伙成員11名，查獲假冒卷煙1000余條，扣押現金53萬余元，涉及銀行卡資金流水1.6億余元，“車手”取現金額達5280萬元，扣押手機114部，扣押并凍結涉案銀行卡82張，涉案車輛5輛。

目前，開發區公安分局已對團伙成員采取強制措施，案件正在進一步偵查中。